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एक हजार करोड़ के हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों से 70 लाख रुपये बरामद

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नई दिल्ली. चीनी नागरिक द्वारा चलाए जा रहे हवाला कारोबार के मामले में दूसरे दिन भी छापे जारी रहे. एक हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग और हवाला मामले में आयकर विभाग ने रैकेट के सरगना चीनी नागरिक चार्ली पेंग और उसके सहयोगियों के दिल्ली-एनसीआर स्थित ठिकानों पर बुधवार को भी जांच की. जांच के दौरान विभिन्न ठिकानों से बड़ी मात्रा में कागजात और 60-70 लाख रुपये नगद जब्त हुए हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार चीनी नागरिक सहित उससे जुड़े लोगों के दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद स्थित दो दर्जन ठिकानों पर छापा मारा गया है. आयकर विभाग ने चार्ली से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है. इनमें कुछ भारतीय बैंक अधिकारी तथा वर्क वीजा पर आए चीनी नागरिक भी शामिल हैं. इनसे जुडे़ कई बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी है. मंगलवार को आयकर विभाग ने इस मनी लांड्रिंग रैकेट का खुलासा किया था. चीनी नागरिक चार्ली फर्जी कंपनियां बनाकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था. उसने भारतीय पासपोर्ट भी बनवा रखा था, जिसमें मणिपुर का पता दिया था.

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